”เลขาฯ ปปง.“ เผย พฤหัสนี้เตรียมเสนอคณะกรรมการธุรกรรม ตรวจสอบทรัพย์สินเชิงลึก ”บอสพอล-ก๊วนบอสดาราดัง-เพื่อน“

ข่าวด่วนวันนี้

AMLO Prepares to Seize Assets of Thai Executives

Here’s a summary of the key points from the Thai news article:

1. The Anti-Money Laundering Office (AMLO) is preparing to seize assets of 6 executives from “The iCon Group” after October 17th.

2. AMLO Secretary-General Thepsu Bowornchotidara revealed that on Thursday, October 17th, there will be a meeting of the Transaction Committee to discuss asset seizures related to two major cases, including The iCon Group case.

3. The iCon Group, a health and beauty supplement company, is accused of defrauding over 500 victims, with damages estimated at 118 million baht.

4. The investigation covers both corporate and individual assets of those involved in the business plan. AMLO is working closely with the police and the Office of the Consumer Protection Board.

5. The case is suspected to violate laws related to public fraud and money laundering.

6. If sufficient evidence is gathered by the meeting date, the Transaction Committee may immediately order asset seizures.

7. The six suspects whose assets may be investigated and seized are:
– Warattapol Waruttayworakul (Boss Paul), founder of The iCon Group
– Kan Kantathaworn (Boss Kan), former marketing director
– Yuranan Pamornmontri (Boss Sam), former product development and research director
– Peechaya Wattanamontre (Boss Min), former corporate communications director
– Nanyapapont Setthanant (Boss Peter)
– Thananon Hirunchaiwan (Boss Doctor Ake)

8. AMLO warns that attempts to transfer or hide assets could lead to additional money laundering charges.

9. The investigation will look into assets acquired during and before the period when complaints against the company began in 2021.

10. AMLO emphasizes that they are closely monitoring the situation to prevent asset transfers or conversions before seizure can occur.

 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กำลังเตรียมการยึดทรัพย์ผู้บริหาร 6 ราย ของบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด หลังวันที่ 17 ตุลาคมนี้ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้:

1. เลขาธิการ ปปง. เปิดเผยว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. เพื่อเสนอให้ตรวจสอบทรัพย์สินเชิงลึกของ “บอสพอล-ก๊วนบอสดาราดัง-เพื่อน”

2. หากข้อมูลชัดเจนครบถ้วน พร้อมออกคำสั่งยึดทรัพย์ 6 บอสทันที เนื่องจากมีพฤติการณ์เข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน

3. กรณีนี้เกี่ยวข้องกับบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งถูกผู้เสียหายกว่า 500 ราย ร้องทุกข์ โดยมีมูลค่าความเสียหาย 118 ล้านบาท

4. ปปง. จะตรวจสอบทรัพย์สินทั้งของนิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยทำงานร่วมกับตำรวจ และ สคบ.

5. การตรวจสอบจะครอบคลุมถึงรถยนต์หรู นาฬิกาหรู บ้านหลังใหญ่ เงินสด และเงินฝากในบัญชีธนาคาร

6. หากพบหลักฐานเพียงพอภายในวันที่ 17 ต.ค. คณะกรรมการธุรกรรมสามารถออกคำสั่งยึดทรัพย์ได้ทันที

7. ผู้ต้องหา 6 ราย ที่อาจถูกดำเนินการทางทรัพย์สิน ได้แก่:
– นายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล (บอสพอล) ผู้ก่อตั้งบริษัท
– นายกันต์ กันตถาวร (บอสกันต์) อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
– นายยุรนันท์ ภมรมนตรี (บอสแซม) อดีตผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์
– น.ส.พีชญา วัฒนามนตรี (บอสมิน) อดีตผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
– นายณัญปพนต์ เศรษฐนันท์ (บอสปีเตอร์)
– นายฐานานนท์ หิรัญไชยวรรณ (บอสหมอเอก)

8. ปปง. เตือนว่าหากผู้ต้องหาพยายามโอนหรือซ่อนทรัพย์สิน อาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินเพิ่มเติม ซึ่งมีบทลงโทษรุนแรง

สถานการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป และผลกระทบทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริหารในข้อหาฉ้อโกงและการกระทำผิดทางการเงิน